中国医药保健品股份有限公司于2011年3月11日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本310957920股为基数，每10股派0.50元（含税）。
三、通过《公司对外担保情况的专项说明》。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于2010年度资产减值等相关事项处理的议案。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、通过关于向集团财务公司申请贷款的议案。
八、通过《公司2010年度履行社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
