上海现代制药股份有限公司于2011年1月26日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
三、通过公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司（下称：医工院）1.5亿元授信额度提供担保（原担保现即将期满）的议案，担保期限一年；担保方式为公司与医工院共同承担连带保证责任。
四、同意2011年度公司拟向银行申请5亿元银行综合授信。
五、通过关于公司2010年度投资计划实施情况的决算报告的议案。
六、通过聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度会计师事务所的议案。
七、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本287,733,402股为基数，每10股派1元（含税）。
董事会决定于2011年2月17日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
