“双鹤药业”公布董监事会决议公告

 北京双鹤药业股份有限公司于2010年10月26日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：     

 一、通过公司2010年第三季度报告。      

二、同意湖北恒康双鹤医药股份有限公司（注册资本为6161.8万元人民币，下称：恒康双鹤）终止清算。     

 三、同意公司将持有的恒康双鹤全部81.16%的股权转让给湖北省医药有限公司（下称：湖北医药），拟根据有关审计结果[截止2008年8月31日，恒康双鹤经审计的所有者权益总额为-9533.49万元（其中未分配利润为-16313.48万元）；负债总额为10016.76万元]，并结合恒康双鹤负债情况，标的股权出售价格为人民币1元，湖北医药全部承担和处理与恒康双鹤有关的全部债权债务。     

 四、通过关于修订《内幕信息知情人管理制度（试行）》的议案。