美罗药业股份有限公司于2009年8月27日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司及其子公司大连美罗中药厂有限公司（下称：中药厂）购置土地资产事宜：因公司所属美罗大药厂和中药厂列入美罗集团整体搬迁改造项目，在大连甘井子工业园区投资建立新厂。为此，公司及中药厂拟分别与大连市营城子工业园区管理委员会订立有关土地资产转让合同，公司及中药厂分别购置营城子工业园区西园a、b两宗地块（目前土地市场价格均为人民币560元/平方米），地块面积分别为108741.46平方米、46297.5平方米，经协商确定上述土地转让价格分别为303.47元/平方米及431.99元/平方米，交易价款分别合计为人民币3300万元及2000万元。
三、根据公司新厂区工程进度，决定于2009年9月下旬对大药厂、中药厂实施全面停产搬迁。争取2009年内完成搬迁工作，新的生产车间将在2010年初进行 GMP 认证。全面停产搬迁将对公司的生产经营业绩产生一定程度的影响，预计每月营业收入将减少1600万元，全年净利润将减少50%以上。公司正在与有关部门沟通目前公司厂房所处的高新园区地块的拆迁补偿事宜。
四、通过《公司董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。（生物谷Bioon.com）
