哈药集团三精制药股份有限公司于2009年8月14日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为下述两家子公司提供担保的议案：为参股30%的子公司辽宁三精医药商贸有限公司向兴业银行沈阳分行申请开具银行承兑汇票2000万元承担保证金之外的1000万元的连带保证责任；为控股25%的云南三精医药商贸有限公司向广东发展银行昆明北京路支行申请办理3000万元的保兑仓业务承担保证金之外的1800万元的连带保证责任。上述担保均尚未签署担保协议，有权利质押和房产抵押，存在反担保；担保期限均为一年（自借款合同生效之日起至借款到期日止）。
截至公告日止，公司对外担保累计余额为人民币16280万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为8500万元，公司无逾期对外担保。
二、通过关于变更经营范围及修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年8月31日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。（生物谷Bioon.com）
