康美药业股份有限公司于2009年8月13日召开第五届董事会2009年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计划投资40000万元建设东北人参、中药材医药产业平台项目的议案，由公司全资子公司康美新开河（吉林）药业有限公司负责本项投资业务。
二、通过公司计划投资30000万元建设康美（北京）药业有限公司（为公司全资子公司，下称：北京公司）中药生产基地项目的议案，项目拟征地约120亩，计划建筑面积为7万平方米。公司计划分期对项目进行投资，首期建设时间约为12个月。
三、同意公司计划投资不超过8000万元进行企业信息化网络系统升级改造及电子商务平台建设，项目计划建设时间约为24个月。
上述项目所需资金均由公司自筹。
四、同意公司计划投资不超过5000万元对一期中药饮片生产基地进行保健食品生产线及GMP车间改造。
五、同意公司采用分期注资的办法把北京公司注册资本增至5000万元。
六、同意在中国工商银行股份有限公司揭阳分行普宁支行增开募集资金存储专用账户，仅用于公司募集资金项目的存储和使用。
董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。（生物谷Bioon.com）
