浙江康恩贝制药股份有限公司于2009年8月5日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与中国工商银行兰溪支行合作开展以公司与其全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司因产品购销业务形成的应收账款保理融资业务，保理融资额度为人民币6000万元，在公司年度贷款授信总额度内进行滚动操作，期限为本次董事会决议之日起三年。
三、通过关于公司2009年度新增日常关联交易的议案。
四、同意对公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司（下称：杭州康恩贝）增资并对公司部分子公司的股权结构作调整，方案如下：由公司对杭州康恩贝增资人民币10000万元（注册资本拟增加4000万元，其余作溢价处理），增资完成后该公司注册资本将增加至人民币16000万元；由杭州康恩贝受让公司全资子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司和浙江康恩贝药品研究开发有限公司的全部股权，受让价格分别以该两目标公司截止股权转让基准日当月末的净资产值为准确定。
五、同意公司与浙江巨化股份有限公司继续相互提供贷款担保，互保额度不超过人民币9000万元，互保期限为3年（自互保协议获得双方公司董事会或股东会批准之日起计），即在互保期限内相互为对方在互保额度内办理的期限不超过三年的银行贷款提供连带责任保证担保。
截至2009年7月末，公司及控股子公司对外担保总额22300万元（其中公司对子公司担保总额12300万元），未发生对外担保逾期。
六、同意公司继续安排不超过1100万元的闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本次董事会决议日起至2010年2月5日止。另，根据公司六届四次董事会决议安排暂作短期流动资金周转使用的3000万元闲置募集资金，已于2009年8月5日前全部按期归还募集资金专用账户。
七、同意公司在严格控制风险的前提下，安排限额不超过人民币4500万元的自有资金投资股票一级市场申购新股，期限自本次董事会决议日起一年。
八、同意王函颖因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务；聘任陈芳为公司证券事务代表。
董事会决定于2009年8月25日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。（生物谷Bioon.com）
