健康元药业集团股份有限公司于2009年7月9日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开发行2009年公司可交换公司债券（下称：可交换公司债券）方案的议案：发行规模不超过人民币7亿元，按面值（人民币100元）发行；期限不超过6年；将向股权登记日在册的丽珠集团全体A股股东按一定比例优先配售（公司及丽珠集团的其他股东天诚实业有限公司、深圳市海滨制药有限公司承诺放弃优先配售权）。公司以其持有的部分丽珠集团无限售A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为本次发行可交换公司债券提供质押担保。该决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、通过公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案。
董事会决定于2009年7月29日下午2：00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738380”；投票简称为“健康投票”。（生物谷Bioon.com）
