4月30日讯哈药集团股份有限公司于2009年4月28日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1242005473股为基数，每10股派5.9元（含税）。
三、通过2008年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
四、通过续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2009年日常关联交易预计的议案。
六、同意2009年公司所属分公司哈药集团制药总厂继续同相关客户及银行开展一定额度内的“厂商银一票通”业务，额度合计为10000万元。
七、批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信，额度四亿元人民币，授信期限壹年。
八、同意汪兆金（因退休原因）辞去公司副总经理职务。
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
