河北威远生物化工股份有限公司于2008年1月23日召开五届七、八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向股东大会提请放弃2007年度非公开发行股票的议案。
二、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
三、通过公司向实际控制人王玉锁控制下的关联企业新奥控股投资有限公司（下称：新奥控股）非公开发行股票购买资产的预案：本次非公开发行数量不超过8000万股（含8000万股）境内上市的人民币普通股（A股），发行价格不低于7.56元/股，新奥控股以其持拥有的新能（张家港）能源有限公司（注册资本2668万美元，下称：新能张家港）75%股权和新能（蚌埠）能源有限公司（注册资本7000万元人民币，下称：新能蚌埠）100%股权进行认购。上述标的资产目前预估值约为55000万元人民币，最终作价价格将以经评估确定的价值为准。
本次非公开发行股票购买资产完成后，公司将拥有新能张家港75%股权和新能蚌埠100%股权，新能张家港、新能蚌埠将分别成为公司的控股子公司和全资子公司。上述事项构成关联交易。
四、通过公司与新奥控股拟签订的《股份认购暨购买资产协议》的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票购买资产重大事项涉及重大关联交易的议案。
六、通过公司向特定对象非公开发行股票前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案。
七、通过关于提请股东大会非关联股东批准新奥控股免于发出要约之预案。 董事会决定待拟购买的上述目标资产经审计、资产评估及盈利预测数据审核确定后，再次召开董事会对本次非公开发行股票购买资产的具体方案及相关事项作出补充决议，并召集股东大会。
董事会决定于2008年2月14日上午10：00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。
