天方药业公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

河南天方药业股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：      

一、通过调整公司第三届董事会部分董事的议案。      

二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。      

董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。