河南羚锐制药股份有限公司于2007年10月29日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。 二、通过公司2007年度配股方案的议案：以实施资本公积金转增股本方案以后的总股本20072万股为基数，向全体股东每10股配3股。 三、通过配股募集资金投资项目可行性的议案。 四、通过设立募集资金专项存储帐户的议案。 五、通过公司2007年第三季度报告。 董事会决定于2007年11月15日14：00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30至11：30、13：00至15：00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738285”；投票简称为“羚锐投票”。
