上海市医药股份有限公司于2007年10月25日召开二届五十三次董事会及二届二十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告。 二、公司决定自2007年10月1日起终止原委托上海中西药业股份有限公司（下称：中西药业）对公司控股子公司上海华氏大药房有限公司（下称：华氏大药房）的托管事项。公司与中西药业于2003年11月26日签订的《华氏大药房股权托管协议》、公司及其子公司与中西药业签订的《华氏大药房与中西药业部分资产置换协议》相应全部终止。 三、通过授权公司管理层以资产评估值为基础对债务重组标的物-天津市大王庄街六经路十四号房产（建筑面积为11021.1平方米、土地面积为3761.2平方米的商务房产）进行处置的议案。 四、同意公司全资子公司上海华氏资产经营有限公司（下称：华氏资产）购买上海鸿昌房地产有限公司拥有的上海国际医药贸易展览大厦（下称：医贸大厦）地下车库全部产权。以医贸大厦2446.43平方米的地下车库评估价值1467.86万元为基础，确定交易价格为1614.65万元，单价为6600元/平方米。本次交易构成关联交易。 董事会决定于2007年11月22日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。
