“广州药业”公布董监事会决议公告

      广州药业股份有限公司于2007年10月26日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：       一、通过公司2007年第三季度报告。       二、通过公司与广州医药集团有限公司（下称：广药集团）续签《办公楼租赁协议书》与《提供职工住房服务合同》以及签订《场地租赁协议》的议案：公司向广药集团续租广州市沙面北街45号二楼办公场地，租赁期限为2007年9月1日-2010年8月31日，年度交易金额约人民币540600元；广药集团继续向公司及其附属企业的员工提供职工宿舍，期限为2008年1月1日-2010年12月31日，年度交易金额约人民币390100元；公司向广药集团租赁经营性场地，租赁期限为2008年1月1日-2010年12月31日，年度交易金额约人民币4145700元。       三、通过修改公司章程相关条款的议案。       四、通过公司治理整改情况报告。