华邦制药第三届董事会第一次会议于2007年10月19日召开，审议并通过了如下事项： 一、选举张松山先生为公司第三届董事会董事长。 二、聘任潘明欣先生为公司总经理。 三、聘任李至女士为公司财务总监。 四、聘任彭云辉女士为公司第三届董事会秘书，李春宏先生为证券事务代表。 五、聘任李至女士、吕立明先生、孟八一先生、饶中树先生、田颂民先生为公司副总经理。 六、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。 七、《关于与北京颖新泰康国际贸易有限公司等三家公司签订投资合作意向的议案》。 八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》。 九、《关于公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司对中材汉江水泥公司担保续保的议案》。 十、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。 1、现场会议时间为：2007年11月8日14：00 网络投票时间为：2007年11月7日至11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月7日下午15：00至11月8日下午15：00。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2007年11月5日 6、审议事项：关于运用闲置自有资金申购新股的议案等
