“康恩贝”公布董事会临时会议决议公告

      浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年6月28日召开第五届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：       一、通过《关于公司治理情况的自查报告及整改计划》。       二、同意公司以座落于浙江省兰溪市康恩贝大道1号的部分房屋（面积25053.91平方米）、土地（面积69615平方米）和部分机器设备合计评估价值为6904.08万元的资产作为贷款担保抵押物，向工商银行兰溪市支行申请办理最高额不超过4470万元的抵押贷款， 其中拟办理期限不超过3年的项目贷款3000万元，其余额度用于申请办理流动资金贷款。       三、同意公司在严格控制风险的原则下，继续安排不超过2500万元的自有资金进行证券投资，申购新股并审慎进行二级市场投资，期限自本决议日起一年。       四、同意聘任杨俊德为公司副总裁。