北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月20日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转赠。 二、通过公司2006年年度报告及其摘要。 三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。 四、通过关于增补杨宁为公司董事候选人的议案。 五、同意聘任黎莉萍为公司证券事务代表。 六、通过关于公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。 七、同意湖南国发精细化工科技有限公司（下称：湖南国发）将公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，名称暂定为“湖南国发精细化工高科技产业股份有限公司”；湖南国发原股东所持股份3050万股通过转增送股后按1：1增加至6100万股后，将股本增加为6800万元，公司不增加投资，公司持有湖南国发的股份比例由78.4%降为70.33%。 八、通过关于转让公司控股子公司广西田园生化股份有限公司（总资本5400万股，公司持有其48.88%的股权，下称：广西田园）部分股权的议案：公司将持有的广西田园23.11%（1248万股）的股权以经审计后的每股净资产为基础进行适当溢价，按每股2.5元转让给广西田园经营班子及员工。股权转让完成后，公司持有的广西田园股权减少为1392万股，占其总股本的比例下降为25.77%。 九、通过公司为控股的下属企业在一年内向银行申请借款时提供总额为20450万元人民币连带责任担保的议案，期限均为一年。 十、通过公司在一年内向银行申请总额为3.173亿元的流动资金借款（期限均为一年）的议案。 十一、通过关于公司第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司提供担保的议案。 十二、通过关于修改《公司章程》部分内容的议案。 十三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。 十四、通过关于2007年执行新会计准则的议案。 十五、通过关于调整公司部分监事的议案：其中同意张偲辞去公司监事会主席职务。 董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 （据“上海证券交易所”；医药网整理）
