哈药集团三精制药股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于执行新会计准则下主要会计政策及会计估计的议案。
四、通过资产报废议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务决算审计机构的议案。
六、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司（公司持股70%）向银行申请的人民币1400万元流动资金贷款提供担保，承担保证责任。相关担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币5130.4万元，公司无对外担保和逾期担保。
七、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
