北京万东医疗装备股份有限公司于2007年4月4日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年底总股本14430万股为基数，每10股派0.50元（含税）。
三、通过关于执行新会计准则的议案。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案：公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，决定继续向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请4000万元的授信额度和人民币4000万元的短期流动资金借款；向交通银行北京天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信和短期流动资金借款人民币3000万元；向深圳发展银行北京神华支行申请的8000万元综合授信额度；向中国民生银行北京东单支行申请6000万元综合授信额度。
六、通过将公司注册地址变更为“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3”，并相应修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
