天津天士力制药股份有限公司于2007年4月7日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本28500万股为基数，每10股派3元（含税）；以公司2006年末总股本28500万股，加上2007年1月定向增发股数2000万股后的总股本30500万股为基数，拟以资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过药品采购等与日常经营相关的关联交易的议案。
五、通过关于受让天津天士力之骄药业有限公司（下称：天士力之骄）20.42%股权的议案：公司分别受让广东天之骄药物开发有限公司（下称：广东天之骄）及张平持有的天士力之骄3.57%及16.85%的股权，以上合计共受让天士力之骄20.42%的股权，转让价款共计人民币4001.79万元。
此外，公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司（下称：天士力中药资源）拟受让广东天之骄持有的天士力之骄剩余1.73%的股权，转让价款为336万元人民币。张平剩余的17.85%天士力之骄股权（无形资产出资，价值3498.21万元）拟进行撤资，天士力之骄相应进行减资3498.21万元。
此次涉及广东天之骄持有的天士力之骄股权定价是以各股东出资比例为基础，经转让各方协商确定；涉及张平持有的天士力之骄股权定价是张平用于出资的无形资产的评估价格为基准，经双方协商确定。
至此，天士力之骄的注册资本将变更为16091.79万元人民币，公司占97.91%；天士力中药资源占2.09%。
六、同意公司再次对控股子公司上海天士力药业有限公司（下称：上海天士力）增资3202.60万元，使上海天士力的注册资本达到23202.60万元人民币（折合美元3000万元）。
七、通过关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天士力中药资源股权的关联交易议案。
八、同意公司以现金出资800万元人民币设立长春天士力生物技术有限公司，该公司注册资本1000万元。
九、通过2007年发行短期融资券的总额为不超过5亿元人民币的议案，并在中国人民银行批准当日起计12个月内分一次或多次发行。
十、通过关于向银行申请授信额度的议案。
十一、通过关于授权董事长处理金融机构融资相关事宜的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
