河南天方药业股份有限公司于2007年4月3日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行紫荆山支行贷款3000万元和在交通银行农业路支行贷款1000万元，总额共计4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
五、通过续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
