紫鑫药业第二届董事会第十三次会议于2007年3月12日召开，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于修订<吉林紫鑫药业股份有限公司章程>的议案》。
2、审议并通过了《关于修订<吉林紫鑫药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议并通过了《关于修订<吉林紫鑫药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议并通过了《关于修订<吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事规则>的议案》。
5、审议并通过了《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金专项存储制度>的议案》。
6、审议并通过了《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
7、审议并通过了《关于制定<吉林紫鑫药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
8、审议并通过了《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议的议案》。
9、同意将用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,766.36 万元。
10、同意将用本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分1,567.30 万元用于补充公司流动资金。
11、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会的议案》。
12、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2007年3月30日在长春市新民大街6号新民宾馆501会议室以现场方式召开2007年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。股权登记日：2007年3月23日。
