哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过为公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司（公司持股80%，下称：三精黑河）及哈药集团三精医药商贸有限公司（公司持股91.7%，下称：商贸公司）提供担保的议案：三精黑河在招商银行哈尔滨分行申请了200万元流动资金贷款，公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保；商贸公司拟与经销商广东揭阳惠通医药有限公司（下称：广东揭阳）及广东发展银行股份有限公司（下称：广发银行）揭阳支行办理600万元的保兑仓业务，由公司与广东揭阳及广发银行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65%即390万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币4750万元，公司无对外担保和逾期担保。
董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
