桐君阁第五届董事会第十五次会议于2007年1月31日召开，审议通过如下议案：
一、同意雷励先生辞去公司董事、董事长职务。
二、同意增补王小军先生为公司第五届董事会董事。同意将本议案提交公司股东大会审议通过。
三、同意在新的董事长选举产生前，由田平代行董事长职权。
四、聘任陈沪蓉女士为公司副总经理。
五、同意公司为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供19,630万元的担保。
六、《关于召开2007年第2次临时股东大会的通知》的议案。
（一）会议时间：2007年3月2日上午9：30
（二）会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决
（五）会议议题：
1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》。
