浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年1月30日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日公司总股本13720万股为基数，每10股派2.30元（含税）。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过有关日常关联交易的议案。
五、通过关于由公司受让控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司所持兰溪市三江中药饮片有限公司（注册资本3000万元，公司拥有其93.3%的权益，下称：中药饮片公司）6.7%股权，并由公司全资子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司（下称：保健品公司）吸收合并中药饮片公司的议案。吸收合并后中药饮片公司注销，其药品生产许可证及相应资产、负债变更转至吸收合并后存续的保健品公司。
六、同意公司及控股子公司2007年内向有关银行申请总额不超过68000万元人民币的贷款授信额度。
七、同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排总额度不超过5000万元的部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议日起至2007年6月30日止。
八、通过续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
