浙江康恩贝制药股份有限公司于2007年1月24日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票的议案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行数量不超过4280万股（含4280万股）人民币普通股（A股），发行价格不低于人民币7.11元/股。其中公司控股股东康恩贝集团有限公司（下称：康恩贝集团）以持有的相关资产作价参与本次非公开发行，同时根据具体情况决定是否以部分现金参与本次非公开发行。康恩贝集团承诺：实际认购本次非公开发行股份不低于实际发行股份的65%。
二、通过关于公司非公开发行股票收购康恩贝集团持有的浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权的议案。
董事会决定于2007年2月12日上午9：00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738572”；投票简称为“康贝投票”。
