江苏恒瑞医药股份有限公司于2007年1月9日以通讯表决的方式召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推举第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2007年2月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
江苏恒瑞医药股份有限公司于2007年1月9日以通讯表决的方式召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、
江苏恒瑞医药股份有限公司于2007年1月9日以通讯表决的方式召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推举第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2007年2月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
