江苏康缘药业股份有限公司于2006年3月8日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本15606万股为基数，每10股派1.60元（含税）。
三、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司董事及高级管理人员的议案。
五、通过公司章程修改的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
