“现代制药”召开董监事会并通过相关决议

 上海现代制药股份有限公司于2007年3月28日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
 
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
 
    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本261575820股为基数，每10股派1.00元（含税）。
 
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
 
    四、通过聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度会计师事务所的议案。
 
    董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。